成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷集团操控的企业，依据《股票上市规矩》6.3.3条的有关规矩，公司与成都融捷锂业的买卖构成相关买卖。

  成都融捷锂业主营事务为电池级锂盐的研制和出产，其出产运营状况杰出，盈余才干较强，信誉状况杰出，未被列入失期被执行人名单，该项相关买卖不存在违约危险。

  主营事务：锂离子电池正极资料钴酸锂、磷酸铁锂和三元资料的出产、加工和出售。

  融捷动力为公司参股企业，系控股股东融捷集团操控的企业，依据《股票上市规矩》6.3.3条的有关规矩，公司与融捷动力的买卖构成相关买卖。

  融捷动力主营事务为中高端锂离子电池正极资料的研制、出产，其出产运营状况杰出，盈余才干较强，信誉状况杰出，未被列入失期被执行人名单，该项相关买卖不存在违约危险。

  2023年度，公司向成都融捷锂业出售锂盐，估计总金额不超越30,000万元；公司向融捷动力出售锂盐，拟添加买卖估计金额不超越60,000万元。

  本次相关买卖将在自愿相等、公平公允的准则下进行，并以商场化为准则确认买卖价格，详细买卖金额及内容以终究签定的合同为准。

  本次添加2023年度日常相关买卖估计没有签署相关买卖协议，待股东大会赞同后，公司将依据公司出产的实践状况及相关人的实践需求，在日常相关买卖估计金额规模内逐渐与相关人签定买卖协议。

  公司主营产品包括锂盐，是下流锂电正极资料的首要原资料。融捷动力首要从事锂电池正极资料的出产和出售，公司向相关人融捷动力出售锂盐是依据两边坐落工业链的上下流，是两边正常出产运营活动的需求。2023年锂产品商场价格大幅动摇，给公司及联营企业成都融捷锂业的事务运营带来较大的商场危险，为充分发挥公司工业链布局的协同效应，经过上下流联动的方法有用抵挡商场危险，公司向成都融捷锂业出售锂盐具有必要性。

  相关买卖以商场化准则确认买卖价格，收款条件与非相关人一起，具有公允性，不存在危害上市公司利益及中小股东合法权益的景象。

  依据公司与相关人处于工业链上下流的联系及发挥工业链布局协同效应下降商场动摇危险的意图，该等相关买卖具有继续性。但公司产品的技能标准和产品质量不存在排他性，可向全商场客户出售，因而该等相关买卖不会影响公司独立性。

  日常相关买卖估计将会对公司2023年度运营成绩发生必定的积极影响，详细影响数额以经会计师审计后的财务数据为准。

  公司独立董事对该相关买卖估计事项进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。概况如下：

  “咱们以为，公司本次添加2023年度日常相关买卖估计是依据正常出产运营活动以及有用抵挡商场危险的需求，相关买卖价格依据商场价格拟定，与非相关方定价准则一起，不会影响公司独立性，不存在危害本公司和整体股东、特别对错相关股东和中小股东利益的景象，契合有关法令、法规和本公司规章的规矩，契合公司运营展开需求。

  咱们赞同将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，相关董事需逃避表决。”

  “本次添加2023年度日常相关买卖估计是依据买卖两边因处于工业链上下流以及为充分发挥商场动摇时工业链的协同效应而展开正常出产运营活动的需求。该等相关买卖定价公允合理，有关协议将依据公平、公平、合理的根底上签署，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  董事会对该相关买卖估计的表决程序契合《股票上市规矩》《上市公司自律监管指引》《公司规章》等有关规矩，相关董事逃避了表决，咱们对该方案投了拥护票，并赞同提交股东大会审议。”

  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》

  3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立定见》；

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进一步打通公司上下流锂电资料工业链的布局，充分发挥工业链协同优势，经公司第八届董事会第五次会议审议赞同，公司出资1亿元在广州市南沙区设立了全资子公司广州融捷电源资料有限公司（以下简称“融捷电源”）。融捷电源拟在广州市南沙区万顷沙保税港加工制作业区块出资建造锂离子电池正极资料制作及研制基地项目，该项目将专心于高倍率、高容量及长循环的锂离子电池正极资料出产与开发，方案建成后该出产基地锂离子电池正极资料年产能为4万吨，项目固定财物总出资不低于9亿元。

  本次出资事项现已公司第八届董事会第七次会议以6票拥护、0票抛弃、0票对立的表决成果审议经过。依据《公司规章》的规矩并依据公司内部关于该项意图出资方案，本方案在董事会决议计划权限规模内。

  本次对外出资事项不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重资 产重组，亦不构成相关买卖。

  总出资规划：项目固定财物总出资不低于9亿元（终究项目出资总额以实践出资为准）。

  我国新动力轿车近年来高速展开，接连8年位居全球榜首。2022年新动力轿车继续爆发式添加，产销量别离完结705.8万辆和688.7万辆，同比别离添加96.9%和93.4%，商场占有率到达25.6%，提前完结了《新动力轿车工业展开规划（2021-2035 年）》中拟定的“2025年新动力轿车出售量到达新车总销量的20%”的方针。

  新动力轿车职业的快速展开，带动了对锂电池和锂电资料的微弱需求。依据中国轿车动力电池工业立异联盟的数据，2022年我国动力电池装车量累计到达294.6GWh，同比添加90.7%。除动力电池外，储能商场在方针支撑及商业化加快等多重要素效果下也迎来明显扩张，带动储能电池的不断添加。依据国家动力局发布的数据，2022年全国新式储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%，处于肯定主导地位。

  在动力电池资猜中，正极资料是锂离子电池中心组成部分，现在广泛使用的正极资料首要包括磷酸铁锂、三元、钴酸锂、锰酸锂等。其间，磷酸铁锂占有主导地位，依据高工工业研究院（GGII）计算，2022年磷酸铁锂资料出货111万吨，同比添加132%。

  如前所述，在我国新动力轿车大力展开和储能加快规划化的布景下，锂离子电池正极资料工业作为其工业链的重要组成部分，具有杰出的外部方针环境和宽广的商场空间。

  依据高工工业研究院（GGII）计算，2022年出资新建的磷酸铁锂正极资料项目超40个，总计规划新增产能超越525万吨。正极资料职业的产能规划大幅度添加，或存在必定的过剩危险，商场或许呈现高端产能缺乏、中低端产能过剩的状况，关于职业格式会有较大影响，或将迎来新一轮职业洗牌。

  在新动力资料范畴，越往下流延伸技能含量越高；新建项目及日常运营需求很多的资金；高端产品具有较高的商场进入壁垒，出产厂家和供货商一般具有安稳的合作联系，彼此依赖，新的供货商、新的出产线的产品进入商场需求长时间的质量检测和质量确保体系才干获得认可。依据对新动力轿车职业和储能职业未来商场前景的看好，公司自2017年开端连续在正极资料范畴布局，别离参股了主营正极资料前驱体的合肥融捷金属科技有限公司、主营锂电池正极资料的合肥融捷动力资料有限公司，堆集了丰厚的技能、职业运营和处理经验。别的，公司出产运营状况安稳，产销规划逐渐扩展，盈余才干大幅进步，公司日常运营堆集及融资才干的提高可以为项目建造及未来运营供给资金支撑。

  经过多年的锂工业战略施行和事务布局，现在公司已构成包括锂矿采选、锂盐加工及锻炼、镍钴锂湿法锻炼及深加工、锂电池正极资料、锂电设备多个环节的较为完好的锂电资料工业链布局和展开途径。公司未来展开战略为安身新动力资料工业，不断进行纵向的延伸和横向的拓宽，逐渐扩展各事务板块的产能规划，进一步提高企业规划和职业影响力，努力于将公司打造成为国内新动力资料职业的高科技领军企业，饯别公司“努力以清洁、绿色、高效之动力谋福于人类”的企业任务。

  公司本次出资项目专心于高倍率、高容量及长循环的锂离子电池正极资料，且公司已与控股股东及其相关方从上游锂资源采选及锻炼、中游锂电正极资料的研制及出产、下流锂电池及其使用构成了完好的工业链布局。公司本次出资项目依托现已构成的工业链布局及丰厚的技能、处理、客户等方面的堆集，具有施行可行性。

  融捷电源没有签定出资合同。待董事会审议通往后，融捷电源将依据政府组织签署出资相关协议，公司将继续实行信息宣布职责。

  本次出资旨在依托公司资源工业根底，助力公司推动锂工业链的深化展开，完善公司锂电资料上下流工业链规划，以及继续打造链条化的新动力工业格式。

  一起，扩展公司主营事务收入，增强公司归纳竞争力，满意公司未来事务展开和商场拓宽的需求，对公司的工业布局及未来展开具有积极效果。

  本出资项目建造将添加公司本钱开支和现金开销，项目建造施行存在必定的周期，估计短期内对公司运营成绩不会发生严重影响，从长远来看对公司事务布局和运营成绩具有积极影响，契合公司及整体股东的利益。

  1、项目后续施行需求向政府有关主管部分处理环评批阅、安全出产答应、建造规划答应、施工答应等前置批阅作业，如因国家或当地有关方针调整、项目存案等施行条件要素发生改动，该项意图施行或许存在改动、延期、间断或停止的危险。

  2、项目规划是公司依据对本身条件和商场前景的判别，如后续锂电资料职业方针、商场环境、价格动摇、产品技能迭代等状况发生较大改动，本次出资或许存在未能如期建造完结、未能到达预期收益的商场危险。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行的第八届董事会第七次会议审议经过了《关于抛弃控股子公司东莞德瑞少量股权转让优先购买权暨与相关方一起出资的方案》，公司拟抛弃控股子公司东莞市德瑞精细设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”或“标的公司”）32.5%股权转让的优先购买权。

  深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）因运营展开的需求，拟将其持有的东莞德瑞32.5%的股权及对应的一切股东权力和权益转让给融捷出资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。

  依据《公司法》和东莞德瑞公司规章的规矩，公司对控股子公司东莞德瑞上述少量股权转让享有在同等条件下的优先购买权。依据公司聚集锂电资料工业链的展开规划和公司本身运营策略的考虑，公司拟抛弃本次优先购买权。

  公司实践操控人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪锂电的董事，融捷集团为公司控股股东，本次股权转让的转让方和受让方均为公司相关方，依据《股票上市规矩》的规矩，公司抛弃东莞德瑞少量股权转让的优先购买权构成相关买卖暨与相关方一起出资。

  本次放抛弃利事项现已公司第八届董事会第七次会议以3票拥护、0票抛弃、0票对立的表决成果审议经过，相关董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生逃避了表决。独立董事宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详见巨潮资讯网（）。依据《股票上市规矩》《上市公司自律监管指引》和《公司规章》的规矩，本方案需提交股东大会审议，相关股东融捷集团及其一起行动听需在股东大会审议本方案时逃避表决。

  运营规模：一般运营项目是：家用空调产品的研制、出售；货品及技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外；法令、行政法规约束的项目须获得答应后方可运营）；轿车租借；轨迹交通项意图建造运营、开发和归纳使用；实业出资与处理（详细项目另行申报）；广告事务；自有物业处理。答应运营项目是：电池线束的开发、出产和出售；废旧动力电池梯次使用和再生使用的研制、出产和出售；锂离子电池、锂锰氧资料、电源体系（不间断电源、通讯电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、出产和出售；太阳能电池组件的出产（限A2厂房一层）、开发、出售；包装制品（纸箱、吸塑盘、拉伸膜、珍珠棉）的出产、出售。轨迹交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研制、规划、制作、维保、出售、租借；轨迹交通讯号体系、通讯及归纳监控体系及设备的规划，制作及出售；轨迹梁、柱的制作、装置；轨迹交通项意图总承揽；与上述项目有关的技能咨询、技能服务；上述相关产品的进出口事务。

  比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司（002594.SZ、以下简称“比亚迪”）全资子公司，实践操控人为王传福先生。

  公司实践操控人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪的副董事长，一起担任比亚迪锂电的董事，依据《股票上市规矩》6.3.3条的规矩，公司抛弃优先受让权构成相关买卖。

  运营规模：企业自有资金出资；城市及路途照明工程施工；日用杂品归纳零售；企业处理咨询服务；动力处理服务；产品批发买卖（答应批阅类产品在外）；百货零售（食物零售在外）；出资处理服务；技能进出口；节能技能推广服务；货品进出口（专营专控产品在外）；财物处理（不含答应批阅项目）；出资咨询服务；企业财务咨询服务。

  融捷集团由吕向阳、张长虹配偶于1995年创建，自创建起一向由吕向阳、张长虹配偶操控，其间吕向阳先生持有融捷集团89.5%股权，张长虹女士持有融捷集团10.5%股权。

  融捷集团为公司控股股东，依据《股票上市规矩》6.3.3条的规矩，公司本次抛弃优先受让权构成与相关人一起出资。

  运营规模：精细设备仪器的研制、出产、出售、租借、装置、修理及技能咨询；机械设备零配件加工和出售；计算机软件开发、出售及技能服务；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  东莞德瑞首要从事锂电设备的研制、制作和出售，其信誉状况杰出，不属于失期被执行人。东莞德瑞最近一年及一期首要财务数据如下：

  标的财物为东莞德瑞32.5%的股权，该财物权属明晰，不存在典当、质押或许其他第三人权力，不存在严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

  公司战略定位为新动力锂电资料工业链，而东莞德瑞主营事务为锂电设备的制作，其营收规划、财物规划占公司的份额均较小，其对公司净利润的奉献也很小。为聚集新动力锂电资料工业链，公司拟抛弃本次少量股权转让的优先购买权。

  公司本次抛弃少量股权转让的优先购买权，不改动公司对东莞德瑞的操控份额，不会导致公司兼并财务报表规模改动，不会对公司的正常出产运营和成绩带来严重影响。

  2023年度至本公告宣布日，公司与相关人比亚迪（包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人）累计已发生的各类相关买卖总金额7,080.91 万元；

  2023年度至本公告宣布日，公司与相关人融捷集团（包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人）累计已发生的各类相关买卖总金额20,713.46万元。

  公司独立董事对本次买卖进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。概况如下：

  “咱们以为，依据公司聚集锂电资料工业链的展开规划和公司运营策略的考虑，公司拟抛弃本次优先购买权契合公司实践状况，股权转让完结后公司仍坚持对东莞德瑞的实践操控权，不会对公司的出产运营发生严重影响。

  咱们赞同将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，相关董事需逃避表决。”

  “公司抛弃东莞德瑞32.5%股权转让的优先购买权是依据公司展开规划和运营策略的考虑，买卖完结后，公司仍坚持对东莞德瑞的实践操控权，不改动公司兼并报表规模，不会对公司的出产运营发生严重影响，不存在危害上市公司及中小股东权益的状况。

  董事会对该相关买卖的表决程序契合《股票上市规矩》《上市公司自律监管指引》《公司规章》等有关规矩，相关董事逃避了表决，咱们对该方案投了拥护票，并赞同提交股东大会审议。”

  2、经独立董事签署的《独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》；

  3、经独立董事签署的《独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立定见》；

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